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書式様式

  • 規程要領

内部統制規程_Internal_Control_Rules

内部統制規程

販売希望価格:1,050円
ダウンロード価格:1,050円

内部統制規程のテンプレート(雛形)です。
内部統制を意識して作成しています。
Word形式で自由に文書を修正できます。

購入月から1年間、無料でバージョンアップ保証いたします。
(メールにてご連絡いたします。)

こちらのページからサンプルテンプレート(雛形)を無料でダウンロードできます。
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また、15,000円ですべての規程・書式などダウンロードできる有料サイトもご用意しております。こちらもご検討ください。
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目次
  • 第1章 総則
  •  第1条 (目的)
  •  第2条 (適用範囲)
  •  第3条 (取締役会)
  •  第4条 (社長)
  •  第5条 (監査役)
  •  第6条 (内部統制評価部署)
  •  第7条 (内部統制統括責任者)
  •  第8条 (内部統制責任者)
  •  第9条 (役員及び従業員等)
  •  第10条 (監査役及び外部監査人との連携)
  •  第11条 (解釈上の疑義)
  •  第12条 (改廃)
  • 第2章 整備及び運用
  •  第13条 (基本方針)
  •  第14条 (整備及び運用状況の把握)
  •  第15条 (是正措置)
  •  第16条 (文書化)
  • 第3章 評価
  •  第17条 (評価)
  •  第18条 (評価範囲)
  •  第19条 (評価計画)
  •  第20条 (基本計画書)
  •  第21条 (実施計画書)
  •  第22条 (全社的な内部統制の評価)
  •  第23条 (業務処理に係る内部統制の評価)
  •  第24条 (評価調書)
  •  第25条 (講評)
  •  第26条 (不備及び重要な欠陥の是正)
  •  第27条 (重要な欠陥の報告)
  •  第28条 (モニタリング)
  • 第4章 報告
  •  第29条 (有効性の判断)
  •  第30条 (内部統制報告書)
  •  第31条 (取締役会への報告)
  • 附則
  •  第32条 (施行)
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